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비은행 금융기관

최종 갱신 2026-10-13

비은행 금융기관은 최근 신종 피싱 범죄 대응을 위한 의심계좌 거래정지 제도화 및 특정금융정보법 개정 등 강화된 고객확인과 계좌관리 책임을 요구받고 있습니다. 또한 전자지급결제대행업자의 정산금 관리 의무와 같은 하위 규정 개정이 추진되면서 금융기관의 실무적 대응 범위가 확대되고 있습니다. 이러한 변화는 금융소비자 보호와 시장 안정성을 강화하기 위한 것으로, 각 기관은 강화된 내부통제 기준을 준수해야 합니다.

BKL의 대응

BKL은 금융회사의 금융소비자보호법 대응 자문, 전자금융거래법 관련 규제 준수 검토, 금융당국의 검사 및 조사 대응을 수행하고 있습니다.

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핵심 정리

  1. 1.금융정보분석원(FIU)은 2026년 6월 30일 신종피싱 범죄 의심계좌 거래정지 방안 시행 및 특정금융정보법 개정을 추진함출처: 신종피싱 범죄 의심계좌 거래정지 방안 시행 및 특정금융정보법 개정 추진
  2. 2.전자지급결제대행(PG)업자의 판매자 정산 및 이용자 환불을 위한 자금 보유 관련 전자금융거래법 시행령 개정안 입법예고출처: PG업 관련 전자금융거래법 시행령 등 하위규정 개정안 입법예고
  3. 3.정부는 2026년 5월 27일 범정부 보이스피싱 TF를 통해 금융회사의 의심거래 탐지 및 계좌관리 책임 확대를 논의함출처: 범정부 보이스피싱 종합대책 성과 및 신종 스캠범죄 대응 동향

이런 상황이라면

금융당국의 검사 또는 조사 대응이 필요할 때

금융정보분석원이나 금융당국의 규제 강화에 따른 검사 및 조사 절차에서 법적 대응이 필요한 경우입니다.

담당김지이나류한서이정명외 26명

전자금융거래법 개정에 따른 내부통제 점검 시

PG업자 등 전자금융업자가 강화된 정산금 관리 의무를 준수하기 위해 내부 규정을 정비해야 하는 상황입니다.

담당이정명임세영노은영외 9명

신종 피싱 범죄 관련 의심계좌 관리 체계 구축 시

특정금융정보법 개정에 따라 강화된 고객확인 및 의심거래 탐지 시스템을 구축해야 하는 경우입니다.

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