김지이나

주요 업무사례 22

링크된 22건은 수행 사례 페이지에서 업무 형태·연도·관련 분야·함께한 구성원을 볼 수 있습니다.

• 준법통제기준 수립 및 유효성 평가 체계 구축 및 이행 자문자문공동 수행
• 그룹사 표준 사규 수립자문수행
• 최고경영진 준법 리스크 점검 체계 수립 자문자문수행
• 그룹사 준법감시제도 설계 및 운영 자문자문수행
• 위험평가 및 통제조치 자문수행
• 공정거래, 인사노무, 반부패, 환경, 개인정보, 중대재해, 지적재산권, 영업비밀 등 제 분야 종합적 리스크 평가 및 컴플라이언스 시스템 개선 자문자문수행
• 데이터를 활용한 컴플라이언스 리스크 점검 및 진단수행
• 해외 계열사 컴플라이언스 체계 구축 및 개선, 진단 자문자문공동 수행
• 국내 기업의 미국 수출통제 관련 내부조사 및 자진신고 대응수사·조사 대응공동 수행
• 국내 그룹사의 해외지사 부패행위 관련 내부조사수사·조사 대응수행
• 외국계 기계장비업체의 관세포탈 관련 조사 대응수사·조사 대응수행
• 외국계 회사 임직원의 회계부정 관련 내부조사 및 자진신고 대응자문수행
• 외국계 회사의 리베이트, 직장내 괴롭힘, 직장내 성희롱 등 내부조사자문수행
• 외국계 회사의 반부패 기타 공정거래법 위반 등 내부조사자문수행
• 국내 금융기관 뉴욕지점의 미국 금융감독당국 검사절차 관련 자문규제·인허가수행
• 외국계 금융그룹의 미국 법무부(Department of Justice, DOJ)와 체결된 기소유예합의 이행을 위한 자금세탁 모니터링 관련 자문자문수행
• 국내 은행, 가상자산업자, 카지노에 대한 자금세탁방지 검사 및 제재심 대응수사·조사 대응수행
• 국내 금융회사등에 대한 독립적 감사 수행수행
• 국내기업 및 정부를 위한 WTO, FTA, RTA 등 무역협정 체결, 이행 및 해석 관련 자문, 관련 분쟁 대응자문수행
• 전략물자 수출통제(수출허가 및 CP 지정 등) 관련 자문자문공동 수행
• 미국 반덤핑, 상계관세 조사 대응수사·조사 대응수행
• 국내외 주요 기업에 대한 국제 금융제재(financial sanction) 및 무역통제(export control) 관련 자문자문수행